Desmantelada quadrilha do golpe da falsa central bancária

Operação policial desmonta esquema criminoso milionário que ludibriava vítimas.

15/04/2025 15:12

Uma operação policial conjunta entre Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás (PCGO) conseguiu desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo movimentou mais de R$ 3,3 milhões em três meses, realizando atividades ilícitas complexas e prejudiciais.

Investigações e Detalhes da Operação

A ação, denominada Operação Nexo Oculto, foi deflagrada com sucesso, resultando no cumprimento de 59 ordens judiciais, sendo 27 de prisão e 32 de busca e apreensão. Os alvos da operação estavam nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Goiás, onde a polícia atuou de forma coordenada para desmantelar a quadrilha.

O início das investigações se deu após uma empresária ter sido vítima de um golpe que resultou no desvio de R$ 449.998,00 de sua conta bancária. O golpista utilizou a prática conhecida como spoofing telefônico, enganando a vítima ao simular o número do Banco do Brasil em ligações fraudulentas. Esse método é conhecido como "golpe da falsa central bancária".

Modus Operandi e Lavagem de Dinheiro

O criminoso, valendo-se de recursos tecnológicos, como o programa AnyDesk para acesso remoto, conseguiu realizar transferências bancárias fraudulentas a partir do computador da vítima. Os valores desviados eram rapidamente redistribuídos entre diversas contas, dificultando a identificação e rastreamento das movimentações financeiras.

As investigações revelaram que a organização criminosa agia em múltiplas cidades, espalhadas pelos estados envolvidos na operação. Utilizando empresas de fachada e estratégias de teste com pequenos valores antes dos golpes, os criminosos movimentavam altas quantias de dinheiro para dificultar a identificação e punição dos responsáveis.

Consequências e Penas

Os envolvidos podem responder por uma série de crimes, incluindo estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas associadas a tais crimes podem chegar a 32 anos de reclusão, refletindo a gravidade e a sofisticação das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo desarticulado.

Com a desarticulação dessa quadrilha, as autoridades demonstram sua dedicação em combater atividades criminosas que prejudicam a sociedade e o sistema financeiro. A operação bem-sucedida representa um importante passo na repressão e prevenção de golpes eletrônicos sofisticados que visam ludibriar cidadãos e instituições financeiras.