Falsos "traders" suspeitos de prejuízos de mais de R$60 milhões são alvos da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (08) a Operação “Stop Loss” contra um grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do Piauí e do Maranhão. Os mandados são cumpridos em Teresina em São José dos Pinhais, no Paraná.

Foto: Divulgação/PF

Polícia Federal cumpre mandados contra fraudadores do mercado imobiliário

Os mandados são cumpridos em Teresina, no Piauí, e em São José dos Pinhais, no Paraná, sendo dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar. As ordens foram expedidas pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de Floriano/PI.

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De acordo com a polícia, os criminosos se apresentavam como “Traders” para adquirir recursos de investidores, com o pretexto de aplicar o dinheiro no mercado de valores mobiliários. Às vítimas eles prometiam ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro através de empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado. 

"Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM e sem qualquer  lastro ou garantia suficientes", afirmou a PF.

O inquérito, instaurado neste ano, mostrou que os valores disponibilizados pelas vítimas para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, depositados em contas da empresa de fachada ou diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre eles familiares e amigos dos investigados. Ao todo o grupo arrecadou das vítimas um montante superior a R$ 60 milhões. 

A PF também identificou que as vítimas estavam situadas nas cidades de Floriano e Picos (Piauí), São Luís (Maranhão) e Maceió (ALagoas).

A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí.

Stop Loss

O nome da operação é uma referência ao mecanismo de proteção que pode ser utilizado para impedir a desvalorização antes que o preço de uma ação ou ativo semelhante continue a cair. Com isso, quando as aplicações atingirem o limite de perda programado pelo investidor, uma ordem de venda é enviada automaticamente.

Fonte: Portal AZ