PF desarma esquema de fraude bancária de R$ 1,6 milhão com desdobramento no MA

Foram cumpridas 193 ordens de sequestro de bens e valores em vários estados

Por Carlos Sousa, 24/07/2024 15:42

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 24, uma operação para combater uma fraude bancária que subtraiu aproximadamente R$ 1,6 milhão de uma conta bancária pública, por meio de quitação de boletos e transferências bancárias junto à Caixa Econômica Federal em Montes Claros.

Foto: Reprodução

Polícia Federal

As medidas judiciais, que incluíram buscas e apreensões, foram cumpridas em Montes Claros (MG) e Itajaí (SC). Ao todo, 193 ordens judiciais de sequestro de bens e valores foram emitidas contra suspeitos de integrar a liderança do grupo criminoso.
As investigações revelaram que, através da invasão de contas bancárias, centenas de operações de transferências e pagamentos de boletos foram efetuadas, destinando o valor furtado de forma fracionada para cerca de 200 pessoas, em sua maioria, usadas como contas de passagem. A Polícia Federal conseguiu identificar os principais articuladores das fraudes, que responderão pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Embora os crimes investigados estejam relacionados a uma conta bancária em agência da Caixa Econômica Federal em Montes Claros, os envolvidos são originários de diversos estados, incluindo Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal.
O caso teve início em 2020, quando a página da internet da Caixa, utilizada para movimentações bancárias de prefeituras municipais, sofreu um ataque cibernético. As investigações começaram após a denúncia da Caixa de que 150 contas bancárias de titularidade de 40 prefeituras de diversas regiões do país haviam sido invadidas. A Caixa ressarciu as prefeituras pelos prejuízos.
Na região do Norte de Minas Gerais, duas prefeituras tiveram suas contas bancárias invadidas, resultando na subtração de cerca de R$ 2 milhões.

Fonte: O Informante